¿El día de hoy último día para dar DNI en el banco? ¿O han ampliado el plazo? vaya lío…

El gobierno recuerda que el término para escanear el DNI En los bancos acaba hoy, pero el sector bancario ha decidido prorrogar el mandato hasta el 11 de mayo. ¿Que tiene razón?

¿Las cuentas se bloquearán si no se entrega el día de hoy? Procuramos disipar inquietudes …

¿Qué período hay para dar el DNI según el gobierno? ¿Han ampliado los bancos el período?

los Ministerio de Economía advirtió que el período para Entidades bancarias El tener copia escaneada del DNI de todos sus clientes concluye hoy 30 de abril y sin posibilidad de prórroga, puesto que este es un período que marca la ley contra el blanqueo de capitales.

No obstante, los líderes del sector bancario, sabiendo que todavía hay muchos usuarios con el DNI sin digitalización, han acordado una prórroga hasta el 11 de mayo antes del bloqueo y que este bloqueo se haga de forma progresiva.

¿Por qué tengo que expedir esta documentación ahora, si soy un cliente ya hace mucho tiempo?

Gracias a cambios legislativos en el Ley 10/2010 de 28 de abril, las entidades financieras, están obligadas a tener una copia escaneada y actualizada de determinados documentos de sus usuarios para lograr continuar prestando sus servicios financieros.

No tengo DNI, ¿puedo enseñar otro documento?

Si no posee una identificación válida o si sencillamente no posee una identificación válida, puede proveer una copia de su pasaporte o tarjeta de residencia válida.

¿Tengo que aportar algo más que la identificación?

En la mayoría de las situaciones, DNI o archivo semejante (Pasaporte, NIE, etcétera.) vale la pena.

En algunos casos, asimismo necesitan prueba de capital: nómina, seguridad social, IVA, etcétera.

¿Qué pasa si no puedo presentar el DNI dentro del tiempo límite?

Las cuentas que no cuenten con la identificación del DNI de los titulares digitalizados «serán bloqueadas», según anunció el ministerio.

Sin embargo, no va a haber bloqueo general de las cuentas que tengan sin digitalizar el DNI, sino que se hará de forma paulatina y paulatina, con una llamada o notificación anterior al cliente interesado.

Los clientes con modelos más complejos, como acciones, fondos mutuos u otras inversiones, van a ser los primeros en verse afectados por la ejecución hipotecaria.

Si mi cuenta está bloqueada, ¿cuándo puedo recuperarla y emplear el dinero?

Aun si su entidad inhabilita sus cuentas para no tener su ID escaneado, esta medida es revocable.

Los usuarios van a tener 3 meses para desbloquearlos proporcionando la documentación requerida a la oficina bancaria que lo solicitó. La entidad lo escaneará y podrá seguir a desbloquear sus fondos.

¿De qué sirve?

Su propósito es luchar contra lavado de dinero si financiamiento del terrorismo como indicamos al principio.

La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ordena a las entidades bancarias a tener información actualizada sobre sus clientes así como sobre el origen de sus fondos. Esta obligación se específica en la necesidad de contar con copia del documento nacional de identidad tal como otra información sobre la actividad del cliente.

De lo contrario, los bancos bloquearán o restringirán el desempeño de sus cuentas y continuarán así hasta el momento en que se cumpla el requisito.

El banco debe conocer a sus clientes y con qué hacen negocios, de modo que logren arrancar filtros para advertir transacciones sospechosas con las que tienen que estar comunicado. Sepblac.

¿De qué manera puedo dar mi DNI?

Lo mejor sería acudir a alguna de las áreas de trabajo de la entidad financiera, pero hay bancos que dan otras posibilidades, como el envío por e-mail, e inclusive ciertos como el Court of England que tiene un sistema de envío de documentación a través del Internet.

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